Antiriciclaggio - Introduzione alle normativa, concetti generali e scenari applicativi
Introduzione alle normativa, concetti generali e scenari applicativi
Obiettivi
A chi è rivolto
Modalità di erogazione
Calendario del corso
Il calendario del prossimo corso è il seguente:
1a giornata: lunedì 28 marzo 2022, ore 14.30 -17.30
2a giornata: lunedì 11 aprile 2022, ore 14.30 - 17.30
3a giornata: lunedì 2 maggio 2022, ore 14.30 - 17.30
Analisi delle ultime rivisitazioni normative applicate al mondo dei professionisti.
La disciplina Antiriciclaggio si basa su 5 Direttive Europee e 5 Decreti Legislativi.
Nel corso del tempo tutte queste azioni di aggiornamento normativo hanno introdotto importanti cambiamenti mirati al coinvolgimento di sempre più soggetti destinatari degli adempimenti, volti a contrastare e/o prevenire le varie fasi di ripulitura dei proventi illeciti.
Il corso ha un taglio prettamente pratico e prevede una fase di simulazione in cui si affrontano tutte le criticità legate alla gestione della disciplina. La simulazione prevede l'utilizzo di un software che descrive tutte la fasi di gestione della materia.
Nel corso verranno affrontati i seguenti argomenti:
- Introduzione alla normativa
- Destinatari dell'applicazione
- Gli obblighi
- Compliance e autovalutazione
- SOS (Segnalazione Operazioni Sospette)
- Indicatori di anomalie
- Sistema sanzionatorio
Il corso ha una durata di 9 ore, distribuite in 3 giornate per 3 ore ciascuna.
Requisiti necessari
Cosa devi sapere prima di frequentare il corso?
Questo corso, pur essendo ad una platea vasta e variegata, è pensato appositamente per il mondo dei professionisti e degli intermediari finanziari.
Gli unici requisiti richiesti sono:
- un computer munito di altoparlanti, microfono e webcam.
- una connessione ad internet
- un account Google
Cosa imparerai
Cosa otterrai
Docente del corso
Dr. Antonello Valentini
Dottore in Informatica. Vice Presidente Collegio Italiano Antiriciclaggio e Anticorruzione. DPO e consulente privacy.